Le gérant de fait de plusieurs sociétés a été condamné pour abus de biens sociaux et escroquerie à la régie publicitaire. Suite à un signalement de Tracfin, il a été révélé qu’il avait créé plus d’une trentaine de sociétés fictives en Europe et en Tunisie, utilisant des gérants de paille pour dissimuler son identité. Ces sociétés, sans activité réelle, servaient à faire transiter des fonds d’une activité de prospection téléphonique illégale. L’affaire a mis en lumière une opération sophistiquée, incluant fausse facturation et entreprises de façade, permettant au gérant de détourner des fonds à des fins frauduleuses.