L’Essentiel : Le 24 novembre 2024, MM. [P] [U], [J] et [Y] [D] ont été interpellés avec des sommes d’argent en espèces. Deux jours plus tard, une information judiciaire a été ouverte à Cayenne, et les suspects mis en examen pour des délits douaniers. Le procureur a demandé le dessaisissement au profit d’une juridiction spécialisée, contesté par un mémoire arguant de l’absence de complexité. La Cour a confirmé la conformité de l’ordonnance, soulignant la nécessité d’investigations financières complexes, tant nationales qu’internationales, en raison de la nature organisée des infractions et des techniques d’enquête requises.

Interpellation des suspects

Le 24 novembre 2024, MM. [P] [U], [J] et [Y] [D] ont été interpellés en possession de sommes d’argent en espèces.

Ouverture de l’information judiciaire

Le 26 novembre, une information a été ouverte au tribunal judiciaire de Cayenne et les suspects ont été mis en examen pour les chefs d’accusation retenus contre eux.

Demande de dessaisissement

Le même jour, le procureur de la République a requis le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1].

Critique du mémoire

Le mémoire déposé conteste l’ordonnance qui a ordonné le dessaisissement, arguant que les faits ne présentent pas la complexité requise par la loi et qu’ils n’ont pas été commis en bande organisée.

Réponse de la Cour

La Cour a confirmé que les formalités prévues par l’article 704-2 du code de procédure pénale ont été respectées et que l’ordonnance est conforme à l’article 704-3 de ce même code.

Nature des délits

Le délit douanier reproché aux mis en examen est mentionné à l’article 704, alinéa 1, 3° et 7°, du code de procédure pénale, qui s’applique aux crimes organisés en matière économique et financière.

Complexité de l’affaire

L’ordonnance attaquée souligne la grande complexité de l’affaire, nécessitant des investigations financières tant au niveau national qu’international, avec l’utilisation de techniques spéciales d’enquête.

Profil des suspects

Les suspects, de nationalité italienne, provenaient du Suriname et du Guyana au moment de leur interpellation, détenant d’importantes sommes d’argent d’origine indéterminée et des fausses factures sans lien avec leur projet d’ouverture d’un commerce de restauration.

Caractère organisé des infractions

Le juge a noté que les infractions, en raison de leur nature et de leur mode de commission, sont complexes, certaines étant commises en bande organisée, et nécessitant une expertise technique tant sur le plan financier que douanier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de dessaisissement d’un juge d’instruction selon le Code de procédure pénale ?

Le dessaisissement d’un juge d’instruction est encadré par les articles 704-2 et 704-3 du Code de procédure pénale.

L’article 704-2 stipule que :

« Lorsque les faits sont d’une complexité particulière, le procureur de la République peut demander le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’une juridiction spécialisée. »

Cet article précise que la complexité des faits doit être avérée pour justifier un tel dessaisissement.

De plus, l’article 704-3 précise que :

« Le dessaisissement peut être ordonné lorsque les infractions relèvent de la criminalité organisée, notamment en matière économique et financière. »

Dans le cas présent, le juge a constaté que les faits impliquaient des investigations financières complexes, justifiant ainsi le dessaisissement.

Quels sont les critères de complexité des affaires en matière de délit douanier ?

Les critères de complexité des affaires en matière de délit douanier sont définis par l’article 704 du Code de procédure pénale.

L’alinéa 1, 3° et 7° de cet article énonce que :

« Les infractions douanières peuvent être considérées comme complexes lorsque leur nature ou leur mode de commission implique des investigations nécessitant des techniques spéciales d’enquête. »

Dans l’affaire en question, le juge a relevé que les personnes mises en examen étaient en possession de sommes d’argent d’origine indéterminée et de fausses factures.

Ces éléments, associés à la nécessité d’enquêtes tant au niveau national qu’international, illustrent la complexité des faits.

Comment la nationalité des personnes mises en examen influence-t-elle le dessaisissement ?

La nationalité des personnes mises en examen peut avoir un impact sur le dessaisissement en raison des implications internationales des enquêtes.

L’article 704-3 du Code de procédure pénale mentionne que :

« Les affaires impliquant des personnes de nationalité étrangère peuvent nécessiter des investigations à l’étranger, justifiant ainsi le recours à une juridiction spécialisée. »

Dans cette affaire, les personnes mises en examen étaient de nationalité italienne et provenaient de pays voisins, ce qui a conduit à des investigations complexes.

Le juge a donc considéré que la dimension internationale des faits renforçait la nécessité de dessaisissement.

Quelles sont les implications des techniques spéciales d’enquête dans le cadre de la complexité des affaires ?

Les techniques spéciales d’enquête sont essentielles dans le cadre des affaires complexes, notamment en matière de criminalité organisée.

L’article 706-88 du Code de procédure pénale précise que :

« Les techniques spéciales d’enquête peuvent être utilisées lorsque les investigations nécessitent des moyens adaptés à la nature des infractions. »

Dans le cas présent, le juge a souligné que les investigations financières nécessitaient des techniques spéciales, ce qui a contribué à la qualification de l’affaire comme complexe.

Ces techniques permettent d’obtenir des preuves et des informations cruciales pour la résolution des affaires impliquant des réseaux organisés.